KYC (Know Your Customer) & AML

.

Uyğunluq və standart KYC

As a responsible , SUXYS ensures it is in complete compliance with all applicable industry standards. We focus on building personal and enduring relationships with our clients ( Bank & Financial Institution or Financial Company ) and are proud of our ability to serveeach client according to their specific needs and goals. In addition to building excellent client relationships, we also comply with relevant anti-money laundering laws in a way that enables us to protect our clients’ assets and provide them first-rate financial services. To balance this compliance and service issue, SUXYS requires original or certified/ notarized ID and proof of residence for all users. Our standard KYC requirements for services , software , white label , label , SUXYS CONNECT , includes to provide the following:

Bir şirkət üçün:

  • Quruluş şəhadətnaməsi
  • Memorandum və Əsasnamə
  • Şirkət 1 yaşından yuxarı olduqda yaxşı status sertifikatı
  • Direktor və səhmdarların təyin edilməsi
  • Direktorların və üzvlərin qeydiyyatı
  • Etibarnamə və etibarnamə (mümkün olduqda)

Bütün sənədlər dövlət notariusu tərəfindən təsdiqlənməlidir. Təqdimatçı kimi ixtisasınız varsa, sənədləri özünüz təsdiqləyə bilərsiniz, xahiş edirəm bu barədə əlavə razılaşma səhifəsinə müraciət edin.

Bütün faydalı sahiblər üçün:

  • Pasport və ya şəxsiyyət vəsiqəsi
  • 3 aydan az kommunal xidmət haqqı (ünvanın sübutu kimi)
  • Son bank çıxarışınız
  • CV və ya müştərinin arxa planı
  • Vəsait mənbəyi haqqında təsvir

SUXYS can ask its clients to justify . If you are asked such Questions, you will be expected to provide us relevant contracts, invoices or purchase orders. We reserve the right to contact the parties associated with such transactions to verity their legitimacy.

SUXYS-in məqsədi şirkətlərimizi qınaqdan üstün tutmaqdır və müştərilərimizin bütün tətbiq olunan qanunvericiliyə riayət etməyimizə kömək edən əməkdaşlığını yüksək qiymətləndiririk.

AML – KYC process – 100 % Online is now ready : Follow this link : www.idst-world.com

X