KYC (Müştərinizi Tanıyın) və AML

.

Uyğunluq və standart KYC

Məsul şəxs kimi SUXYS onun bütün tətbiq olunan sənaye standartlarına tam uyğun olmasını təmin edir. Biz müştərilərimizlə (Bank və Maliyyə Təşkilatı və ya Maliyyə Şirkəti) şəxsi və davamlı əlaqələr qurmağa diqqət yetiririk və hər bir müştəriyə onların xüsusi ehtiyac və məqsədlərinə uyğun xidmət göstərmək qabiliyyətimizlə fəxr edirik. Mükəmməl müştəri münasibətləri qurmaqla yanaşı, biz həm də müştərilərimizin aktivlərini qorumağa və onlara birinci dərəcəli maliyyə xidmətləri göstərməyə imkan verəcək şəkildə çirkli pulların yuyulmasına qarşı müvafiq qanunlara əməl edirik. Bu uyğunluq və xidmət məsələsini balanslaşdırmaq üçün SUXYS bütün istifadəçilər üçün orijinal və ya təsdiq edilmiş/notarial təsdiq edilmiş şəxsiyyət vəsiqəsini və yaşayış yerini təsdiq edən sənəd tələb edir. Xidmətlər, proqram təminatı, ağ etiket, etiket, SUXYS CONNECT üçün standart KYC tələblərimizə aşağıdakıları təmin etmək daxildir:

Bir şirkət üçün:

• Quruluş şəhadətnaməsi
• Memorandum və Əsasnamə
• Şirkət 1 yaşından yuxarı olduqda yaxşı status sertifikatı
• Direktor və səhmdarların təyin edilməsi
• Direktorların və üzvlərin qeydiyyatı
• Etibarnamə və etibarnamə (mümkün olduqda)

Bütün sənədlər dövlət notariusu tərəfindən təsdiqlənməlidir. Təqdimatçı kimi ixtisasınız varsa, sənədləri özünüz təsdiqləyə bilərsiniz, xahiş edirəm bu barədə əlavə razılaşma səhifəsinə müraciət edin.

Bütün faydalı sahiblər üçün:

• Pasport və ya şəxsiyyət vəsiqəsi
• 3 aydan az kommunal xidmət haqqı (ünvanın sübutu kimi)
• Son bank çıxarışınız
• CV və ya müştərinin arxa planı
• Vəsait mənbəyi haqqında təsvir

SUXYS müştərilərindən haqq qazandırmağı xahiş edə bilər. Sizə belə suallar verilərsə, sizdən bizə müvafiq müqavilələr, fakturalar və ya satınalma sifarişlərini təqdim etməyiniz gözlənilir. Biz onların qanuniliyini yoxlamaq üçün bu cür əməliyyatlarla əlaqəli tərəflərlə əlaqə saxlamaq hüququnu özümüzdə saxlayırıq.

SUXYS-in məqsədi şirkətlərimizi qınaqdan üstün tutmaqdır və müştərilərimizin bütün tətbiq olunan qanunvericiliyə riayət etməyimizə kömək edən əməkdaşlığını yüksək qiymətləndiririk.